NEW YORK – Le procureur général de New York, Letitia James, a remporté aujourd’hui une victoire importante dans le procès en cours de son bureau contre Donald Trump et la Trump Organization, avec un tribunal ordonnant aux défendeurs de cesser immédiatement de s’engager dans la fraude financière décrite dans le procès intenté par le procureur général James en septembre 2022, en attendant le procès. L’honorable Arthur Engoron, de la Cour suprême de l’État du comté de New York, a accepté la demande d’injonction préliminaire de l’Attorney General James, estimant que les revendications de l’action en justice ont des chances d’aboutir lors du procès, et a décidé que Donald Trump et la Trump Organization ne peuvent transférer aucun actif important à une autre entité sans l’approbation du tribunal, qu’ils sont tenus d’inclure tous les éléments pertinents dans toute nouvelle déclaration financière aux banques et aux assureurs, et qu’il leur est ordonné de nommer un contrôleur indépendant pour superviser le respect de ces mesures.

« À maintes reprises, les tribunaux ont statué que Donald Trump ne peut pas se soustraire à la loi à des fins de gain personnel », a déclaré le procureur général James. « La décision d’aujourd’hui garantira que Donald Trump et ses entreprises ne pourront pas poursuivre la fraude étendue que nous avons découverte et exigera la nomination d’un contrôleur indépendant pour superviser la conformité de la Trump Organization. Aucun nombre de poursuites, de manœuvres dilatoires ou de menaces n’arrêtera notre quête de justice. »

Le mois dernier, le Bureau du procureur général (OAG) a déposé une motion pour une injonction préliminaire afin d’empêcher Donald Trump et la Trump Organization de continuer à se livrer aux importantes activités commerciales frauduleuses et illégales décrites dans le procès intenté par l’OAG en septembre 2022, en attendant le procès. Depuis que M. Trump et la Trump Organization ont pris connaissance de l’enquête de l’OAG, ils ont continué à se livrer à de nombreuses pratiques qu’ils savaient être inappropriées ou frauduleuses, y compris sur l’état de la situation financière de M. Trump en 2021.

Au-delà de la poursuite de cette fraude, la Trump Organization a semblé prendre des mesures pour restructurer son entreprise afin d’échapper à la portée de la poursuite de l’OAG. Le 21 septembre 2022, le jour même où le BVG a déposé son action en justice, la Trump Organization a enregistré une nouvelle entité auprès du secrétaire d’État de New York : « Trump Organization II LLC ». Cette entité est une société étrangère qui a été constituée au Delaware. La Trump Organization a refusé de donner l’assurance qu’elle ne chercherait pas à déplacer des actifs hors de New York pour échapper à la responsabilité légale.

Plus précisément, le BVG a demandé une ordonnance visant à interdire à la Trump Organization de soumettre aux prêteurs et aux assureurs, soit pour satisfaire à des obligations existantes, soit pour obtenir un nouveau financement ou une nouvelle assurance, un état de la situation financière ou une autre divulgation des actifs de M. Trump qui ne divulgue pas de manière adéquate les hypothèses et les techniques utilisées pour évaluer ses actifs, comme indiqué dans la plainte. L’ordonnance visait également à interdire à la Trump Organization de transférer tout actif important à une société affiliée non partie ou de disposer d’un actif important sans l’approbation du tribunal.

Afin de superviser ces demandes, la motion demandait la nomination d’un contrôleur indépendant jusqu’au procès qui superviserait la soumission des informations financières à tout cabinet comptable compilant l’état de la situation financière de 2022 ; les divulgations financières aux prêteurs et aux assureurs requises par des obligations continues ou pour obtenir de nouveaux financements et assurances ; et toute cession d’actifs importants par la société.

En septembre 2022, le procureur général James a intenté un procès à l’encontre de M. Trump, de la Trump Organization, de la haute direction et des entités impliquées pour avoir commis des années de fraude financière afin d’obtenir une foule d’avantages économiques. La poursuite allègue que M. Trump, avec l’aide de ses enfants Donald Trump, Jr, Ivanka Trump et Eric Trump, et d’autres cadres supérieurs de la Trump Organization, a faussement gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars pour inciter les banques à prêter de l’argent à la Trump Organization à des conditions plus favorables que celles auxquelles l’entreprise aurait autrement eu accès, pour satisfaire aux clauses restrictives des prêts continus, pour inciter les assureurs à fournir une couverture d’assurance pour des limites plus élevées et à des primes moins élevées, et pour obtenir des avantages fiscaux, entre autres choses. De 2011 à 2021, M. Trump et la Trump Organization ont sciemment et intentionnellement créé plus de 200 évaluations fausses et trompeuses d’actifs sur ses états annuels de la situation financière afin de frauder les institutions financières.

Cette enquête et les actions en justice qui en ont découlé ont été menées par le conseiller principal chargé de l’application des lois Kevin Wallace, le conseiller spécial Andrew Amer, l’assistante du procureur général Colleen K. Faherty, l’assistant du procureur général Alex Finkelstein, l’assistant du procureur général Wil Handley, l’assistante du procureur général Stephanie Torre, le conseiller spécial du solliciteur général Eric R. Haren, le chef de la section de l’application des lois Louis M. Solomon et l’analyste du soutien juridique Samantha Stern. Un soutien supplémentaire a été apporté par les procureurs généraux adjoints Sherief Gaber et Matthew Conrad, l’analyste de données Anushua Choudhury, l’analyste de données principal Akram Hasanov, le scientifique de données Chansoo Song, le directeur adjoint de la recherche et de l’analyse Megan Thorsfeldt et le directeur de la recherche et de l’analyse Jonathan Werberg, ainsi que le spécialiste des technologies de l’information Hewson Chen, la spécialiste des technologies de l’information Paige Podolny et le spécialiste des technologies de l’information John Roach. Le soutien en appel a été fourni par la sollicitante générale adjointe Judith Vale et le solliciteur général adjoint Eric Del Pozo. L’enquête et l’action en justice sont supervisées par la première adjointe du procureur général, Jennifer Levy.